MP acusa ex-presidente paraguaio Peña de liderar uma associação criminosa

O Ministério Público do Paraguai solicitou, nesta sexta-feira, 13, a ampliação da acusação contra o ex-presidente Santiago Peña, a quem imputa o crime de associação criminosa, juntamente com cinco diretores do Banco Central, com o objetivo de proteger o Ueno Bank, cuja derrocada precipitou a destituição e prisão de Peña.

"Da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura”, aponta um documento do Ministério Público ao qual a AFP teve acesso. Peña já responde, no mesmo processo, por quebra de confiança e administração em proveito próprio. Um juiz deverá decidir se também aceita a acusação de associação criminosa. Se for considerado culpado, Peña poderá ser condenado a até 15 anos de prisão.

Investigações

A Justiça paraguaia conduz duas investigações paralelas.Uma delas está centrada nos dirigentes do Ueno Bank, dez dos quais estão presos. A outra investiga Peña e o ex-presidente do Banco Central do Paraguai (BCP) Carlos Carvallo, ambos em prisão preventiva. Entre quinta e sexta-feira, o Ministério Público prendeu outros quatro funcionários que integravam a diretoria do BCP.

Segundo o Ministério Público, Peña, de 47 anos, teria liderado uma "estrutura organizada e hierárquica inserida no próprio aparelho estatal" para subordinar os mecanismos de controle financeiro do BCP aos interesses do Grupo Vázquez, proprietário do Ueno Bank. O órgão sustenta que Peña teria mantido "reuniões clandestinas periódicas" de coordenação com Federico Vázquez, presidente do grupo.

A nova acusação também inclui Carvallo, o superintendente de Bancos Holger Insfrán, preso na quinta-feira, e três ex-integrantes da diretoria: Liana Caballero, Miguel Ángel Mora e Marco Aurelio González. Segundo o Ministério Público, os funcionários teriam atuado de forma coordenada para ocultar as irregularidades financeiras do Ueno e permitir que continuasse captando depósitos, apesar dos alertas sobre sua insolvência.

Acusação

O Banco Central do Paraguai (BCP) decretou intervenção no Ueno Bank em 3 de novembro por graves problemas de solvência, deixando centenas de milhares de clientes sem acesso a seus depósitos. Peña é acusado de utilizar sua influência para favorecer o Ueno, em cujo grupo controlador teve ações até 2025.Ele também é acusado de injetar milhões em recursos públicos na instituição e de ocultar ou minimizar seus problemas, apesar de ter recebido alertas sobre empréstimos irregulares e riscos de insolvência.

O BCP informou à AFP na quinta-feira que já devolveu, por meio de um fundo de garantia, a totalidade das economias a 80% dos 1,8 milhão de depositantes do Ueno. No entanto, a maior parte do dinheiro depositado continua sem aparecer, incluindo mais de 800 milhões de dólares (R$ 4,5 bilhões) em recursos públicos.

O Ministério Público paraguaio informou nesta sexta-feira que vários países encontraram fundos vinculados ao banco digital e que tomará medidas para solicitar seu congelamento. O órgão não especificou a quais países se referia. Na segunda-feira, o Ministério Público havia anunciado o início de negociações informais com Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear e recuperar dinheiro do Ueno e de empresas vinculadas ao banco.

Peña foi destituído em 6 de novembro, por meio de um processo acelerado de impeachment no Senado. Seu vice, Pedro Alliana, deverá completar o mandato até 2028.

Fonte: Correio do Povo